1.股東會決議日:100/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長/黃文駿
獨立董事/王國雍
董事/郭明棟
董事/麥建進
董事/啟鼎創業投資(股)公司
董事/鴻威光電(股)公司 代表人：柯愛惠
3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事/鴻威光電(股)公司 代表人：柯愛惠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
嘉威光電(蘇州)有限公司/董事兼任代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省蘇州市吳中經濟開發區旺山工業園天鵝蕩路2649號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
光學產品、導電膜及相關材料之製造及加工業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無