1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
一、承認暨討論事項
(1)承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認本公司九十九年虧損撥補案
(3)通過本公司得放棄認購全部或部分分割新設「楷威電子股份有限公司」
（下稱「楷威電子」）於分割變更登記完成日起一年內辦理之現金增資發行
新股，或處分本公司持有之全部或部分「楷威電子」股權案
(4)通過修訂本公司章程部份條文案
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「背
書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」及「取得或處分資產管理辦
法」案
二、選舉事項
(1)補選第三屆董事二人及獨立董事一人案
三、其他討論事項
(1)通過擬解除公司法第209條有關董事及其代表人競業禁止之限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無