1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號（楠梓加工出口區莊敬堂）
4.召集事由:本次股東常會報告、承認暨討論及選舉事項如下：
(1)報告事項
第一案：99年度營業報告。
第二案：監察人審查99年度決算報告。
第三案：大陸投資情形報告。
第四案：其他報告事項。
(2)承認暨討論事項
第一案：本公司99年度營業報告書及決算表冊案。
第二案：本公司99年度虧損撥補案。
第三案：本公司得放棄認購全部或部分分割新設「楷威電子股份有限公司」（
下稱「楷威電子」）於分割變更登記完成日起一年內辦理之現金增資
發行新股，或處分本公司持有之全部或部分「楷威電子」股權案。
第四案：修訂本公司章程部份條文案。
第五案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「背
書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」及「取得或處分資產
管理辦法」案。
(3)選舉事項
第一案：補選獨立董事及董事案。
(4)其他討論事項
第一案：解除公司法第209條有關董事及其代表人競業禁止之限制案。
(5)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:無