1.董事會決議日期:99/12/22
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號（楠梓加工出口區莊敬堂）
4.召集事由:本次股東常會報告、承認暨討論事及選舉項如下：
（1）報告事項
第一案：99年度營業報告。
第二案：監察人審查99年度決算報告。
第三案：大陸投資情形報告。
第四案：其他報告事項。
（2）承認暨討論事項
第一案：本公司99年度營業報告書及決算表冊案。
第二案：本公司99年度盈餘分配或盈虧撥補案。
第三案：修訂本公司章程部份條文案。
（3）選舉事項
第一案：補選獨立董事及董事案。
（4）其他討論事項
第一案：解除公司法第209條有關董事及其代表人競業禁止之限制案。
（5）臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
本決議已於99/12/22以第二條第49款發佈重大訊息，今已完成主管機關規定
之相關登記程序，故再依第二條第17款發佈重大訊息。