1.事實發生日:99/12/22
2.公司名稱:嘉威光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議召開100年股東常會及訂定受理股東提案等事項
一.董事會決議日期:99/12/22
二.股東會召開日期:100/06/17
三.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號（楠梓加工出口區莊敬堂）
四.召集事由:本次股東常會報告、承認暨討論及選舉事項如下：
（1）報告事項
第一案：99年度營業報告。
第二案：監察人審查99年度決算報告。
第三案：大陸投資情形報告。
第四案：其他報告事項。
（2）承認暨討論事項
第一案：本公司99年度營業報告書及決算表冊案。
第二案：本公司99年度盈餘分配或盈虧撥補案。
第三案：修訂本公司章程部份條文案。
（3）選舉事項
第一案：補選獨立董事及董事案。
（4）其他討論事項
第一案：解除公司法第209條有關董事及其代表人競業禁止之限制案。
（5）臨時動議
五.停止過戶起始日期:100/04/19
六.停止過戶截止日期:100/06/17
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一.本次股東會日期需向主管機關登記後始完成相關程序，惟截至目前主管機關尚
未開放該登記作業，俟本公司完成登記作業後再次公告本次股東會事宜。
二.本決議應以第二條第17款發佈重大訊息，因上述原因改以第二條第49款先行發
佈以符合時效，俟本公司完成登記作業後再次依第二條第17款發佈重大訊息。