1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案
(2)承認九十九年度盈餘分配案
(3)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過辦理資本公積轉增資發行新股案：
以九十九年底資本公積中提撥新台幣22,518,270元，辦理轉增資發行新股
(6)通過本公司辦理私募普通股案
(7)通過修訂本公司「公司章程」案
(8)增選本公司董事二席：
新任董事名單：陳錦旋、友禾投資股份有限公司代表人：王瑞瓊
(9)解除本公司董事競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無