1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:珠寶大樓七樓會議室
（地址：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓）
4.召集事由:
(一)報告事項
１、九十九年度營運報告。
２、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
３、本公司九十九年度私募普通股辦理情形報告。
４、公司治理制度評量結果報告。
(二)承認事項
１、九十九年度營業報告書及財務報表案。
２、九十九年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
１、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
２、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
３、辦理資本公積轉增資發行新股案。
４、本公司辦理私募普通股案。
５、修訂本公司「公司章程」案。
６、本公司董事增選案。
７、解除董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為100年06月15日（星期三）上午九時正。
(二)依公司法第一六五條規定，自100年04月17日起至100年06月15日止
停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日
(100年4月16日)適逢例假日,故務請提前於100年04月15日（星期五）下午五時前，
親臨或郵寄（以郵戳日期為憑）至本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」
（地址：台北巿重慶南路一段83號5樓；電話：(02)2181-1911）辦理過戶手續。