1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
壹.承認事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案；
(2)承認九十八年度盈餘分配案；
貳.討論及選舉事項：
(1)通過本公司「公司章程」修訂案；
(2)通過資本公積轉增資發行新股案：
以九十八年底資本公積中提撥新台幣10,984,520元，辦理轉增資發行新股；
(3)通過本公司辦理私募普通股案；
(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案；
(5)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案；
(6)通過本公司「股東會議事規則」修訂案；
(7)補選本公司董事及監察人：
新任董事名單：張欽富
新任監察人名單：隆格投資股份有限公司代表人：張淑英
(8)解除新任董事競業禁止之限制案：
因本次補選之董事並無公司法第209條競業禁止之適用，故本案不予討論。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。