1.董事會決議日期:99/05/06
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:珠寶大樓七樓會議室
（地址：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓）
4.召集事由:
(一)、報告事項：
１、九十八年度營運報告。
２、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(二)、承認事項：
１、九十八年度營業報告書及財務報表案。
２、九十八年度盈餘分配案。
(三)、討論及選舉事項：
１、本公司「公司章程」修訂案。
２、資本公積轉增資發行新股案。
３、本公司辦理私募普通股案。(增列)
４、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(增列)
５、本公司「背書保證作業程序」修訂案。(增列)
６、本公司「股東會議事規則」修訂案。
７、本公司董事及監察人補選案。
８、解除新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
股東常會召開時間為99年06月18日（星期五）上午九時正。