1.股東會日期:100/05/18
2.重要決議事項:
(一)報告事項:略。
(二)承認暨討論事項：
(1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)通過九十九年度盈餘分配案。
股票股利:每股新台幣1元。
現金紅利:每股新台幣8元。
(3)通過修訂本公司九十六年度員工認股權證辦法。
(4)通過修訂本公司九十八年度員工認股權證辦法。
(5)通過九十九年度盈餘轉發行新股案。
(6)通過本公司辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷及全體股
東放棄上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :
(1)俟後如因員工認股權憑證轉換普通股或現金增資等，致影響可參
與分配股數，而需調整配發股東股票股利之比率時，擬提請股東常
會授權董事會為之。
(2)本次發行新股之權利與義務與原發行普通股股份相同，本案將俟
股東常會決議，並報奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會
訂定除權配股及發行新股等相關日期；有關本次發行新股之相關發
行細節，若因主管機關要求或實際情況需要變更時及其它未盡事宜，
擬請股東常會授權董事會全權處理。