1.董事會決議日期:100/02/15
2.股東會召開日期:100/05/18
3.股東會召開地點:
新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館201室)。
4.召集事由:
1.報告事項:
(1)九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)監察人查核九十九年度決算表冊。
(3)九十九年股東常會決議私募發行普通股情形報告。
說明:(一)本公司前經99年6月23日股東常會通過私募普通股案，
決議於發行股數不超過10,000,000 股範圍內，授權董事會於股
東會決議之日起一年內，一次發行，每股面額為新臺幣10元整。
本次私募普通股每股發行價格並經99年6月23日董事會決議訂定
為每股新臺幣 62.2 元。
(二)為更審慎配合新修訂之私募相關法規，暨考量本公司之資金
需求規劃，擬不繼續辦理前述私募案，未來如仍有私募之需求，
將另由董事會提案並提報股東會通過。
(4)其他報告事項。
2.承認事項
(1)提請承認九十九年度決算表冊及財務報表。
(2)本公司九十九年盈餘分配案。
(3)修訂本公司九十六年度員工認股權憑證辦法。
(4)修訂本公司九十八年度員工認股權憑證辦法。
3.討論事項
(1)盈餘轉發行新股案
(2)辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷及全體股東放棄上櫃時
採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。
(3)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/03/20
6.停止過戶截止日期:100/05/18
7.其他應敘明事項:
配合公司法第172條之1股東提案權之修訂，爰訂一百年三月十四日至
一百年三月二十四日為受理股東提案期間，如經受理股東提案後,將另
擇期召開董事會，並依公司法第172條之1審議是否列為議案。受理提案
處所：新竹市科學園區力行一路10-1號。