1.股東會日期:99/06/23
2.重要決議事項:
(一)報告事項:略。
(二)承認暨討論事項：
(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)通過九十八年度盈餘分配案。
股票股利:每仟股配發50股(每股0.5元)。
現金股利:每仟股配發50元(每股0.05元)。
(3)通過修訂本公司章程。
(4)通過盈餘轉增資發行新股案。
(5)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「資金貸與他人保證管理辦法」。
(6)通過私募普通股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。