1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南山路一段200號(萬翔餐廳)
4.召集事由:
(一)、報告事項
1.九十九年度營業報告。
2.九十九年度監察人查核報告。
3.本公司背書保證事項報告。
4.本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告。
5.本公司已赴大陸地區從事間接投資情形。
6.其他報告事項。
(二)、承認事項
1.承認本公司九十九年度決算表冊。
2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)、討論事項
1.討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
2.修訂公司章程案。
(四)、選舉事項
1.本公司董事及監察人全面改選案。
(五)、其他議案及臨時動議
1.解除本公司新任董事之競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定，受理持股1%以上股東書面提案、獨立董事提名
期間為100/04/08至100/04/18。
(2)九十九年度盈餘分派內容將另於100/04/30以前召開董事會決議公告。