1.事實發生日:100/03/22
2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
(1)報告本公司100年度截至2月止營運報告。
(2)報告本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告。
(3)報告本公司資金借貸與背書保證情形。
(4)報告本公司100年度截至2月止內部稽核報告。
(5)報告本公司推動以國際會計準則編制財務報告轉換計畫。
(6)報告本公司自製關健零組件計劃之執行情形。
(7)決議通過本公司99年度決算表冊暨營業報告書案。
(8)決議通過本公司召開100年度股東常會相關事宜案。
(9)決議通過本公司融資案。
(10)決議通過擬為集團子公司POPULAR ELECTRONICS ENTERRISE LTD.背書保證案。
(11)決議通過擬為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案。
(12)決議通過擬為集團子公司同致電子科技(昆山)有限公司背書保證案。
(13)決議通過本公司無擔保轉換公司債換發新股訂定基準日案。
(14)決議通過本公司員工認股權憑證換發新股訂定基準日案。
(15)決議通過集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司盈餘不予以分配案。
(16)決議通過簽署內控聲明書。
(17)決議通過修正「買回股份轉讓員工辦法」條文案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無