1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號(本公司五樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十九年度營業報告書。
2.九十九年度監察人查核報告書。
3.本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(二)承認事項
1.九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自100年4月15日起至
100年4月25日止;請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，
受理提案處所為：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號(本公司財務部)
(二)本公司國內第二次有擔保轉換公司債依法停止轉換起訖日期：100年4月24日
至100年6月22日。
(三)本公司普通股股票依法停止過戶登記起迄日期：100年4月24日至100年6月22日，
因最後過戶日100年4月23日適逢星期例假日，故現場過戶提前至100年4月22日
(星期五)下午5時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年4月23日
(最後過戶日)郵戳為憑。此外，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一千股之
股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。