1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
(一)通過九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過九十八年度盈餘分配案：每股配發現金股利2元。
(三)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。
(五)通過全面改選董事及監察人案：新任董事當選人：陳學聖、陳學哲、日商佳能
安內華株式會社（代表人：松本雅文）、鄭志發、何基丞。
獨立董事：姚慶忠、宋逸波。
監察人：陳學娟、康政雄、蔡育菁。
(六)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無