1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號(本公司五樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(二)承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)全面改選董事及監察人案。
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
受理股東提案期間為99年04月12日至99年04月21日。
受理股東提案處所：世禾科技股份有限公司 財務部收
地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號
電話：(03)5981100