1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
一、承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
二、承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三、通過修訂本公司股東會議事規則案。
四、通過修訂本公司董事及監察人選任程序案。
五、通過訂定本公司監察人之職權範疇規則案。
六、通過修訂本公司關係企業及集團企業間財務業務相關作業規範案。
七、通過修訂本公司公司章程案。
八、完成全面改選董事及監察人。
選舉結果如下:
A.選任董事七席(包含獨立董事二席)：
1.(戶號1)何鈞銜
2.(戶號15)王世宗
3.(戶號22)陳弘堯
4.(戶號46)陳謙忠
5.(戶號H10186xxxx)陳振中
6.(戶號L10265xxxx)楊清溪
7.(戶號K12001xxxx)徐永珍
B.選任監察人三席：
1.(戶號84)漢驊創業投資股份有限公司
2.(戶號H12056xxxx)張文武
3.(戶號C12032xxxx)賴昭宏
C.新任董事及監察人任期三年，自一○○年六月二十二日至一○三年六月二十一日止。
九、通過新任董事之競業禁止解除案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
1.決議配發現金股利每股2.5元,配發總額220,000,000
2.配發員工現金紅利13,097,566
3.配發董監事酬勞7,858,539