1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店)
4.召集事由:
報告事項：
(1)九十九年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)訂定“公司誠信經營守則”案報告。
承認事項：
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司九十九年度盈餘分配案。
討論事項（一）：
(1)修訂本公司“股東會議事規則”案。
(2)修訂本公司“董事及監察人選任程序”案。
(3)訂定本公司“監察人之職權範疇規則”案。
(4)修訂本公司“關係企業及集團企業間財務業務相關作業規範”案。
(5)修訂公司章程案。
選舉事項
(1)全面改選董事及監察人案。
討論事項（二）：
(1)解除董事競業禁止案。
其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條和第192-1條相關規定，受理持股1%以上股東提案及獨立
董事提名，受理期間為100年4月1日至100年4月12日止，逾期不予受理。
特此公告