1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣中和市錦和路388號3樓(晶豪樓餐廳)
4.召集事由:
報告事項：
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
承認事項：
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司九十八年度盈餘分配案。
討論事項
(1)辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。
(2)修訂公司章程案。
(3)解除董事競業禁止案。
(4)修訂本公司“背書保證辦法”案。
(5)修訂本公司“資金貸與他人作業程序”案。
其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無