1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
承認本公司九十八年度盈餘分派案。
通過修訂本公司「公司章程」案。
通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
本公司九十九年股東常會決議通過就可供分配餘額中提撥新台幣60,070,798元
配發股東現金股利，每股1.2元(即每仟股配發1,200元)。上項分配中配發股東
現金股利俟提報股東會決議後，授權董事會另訂現金股利分派基準日及其他相
關事宜，如嗣後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷庫藏股或因
員工認股權之行使等影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，而使股東
配息比率因此發生變動時，提請股東會授權董事會全權處理並調整之。