1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣新莊市五工五路十三號B1(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十八年度營業報告書。
2.監察人審查本公司九十八度決算表冊報告。
3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)承認事項：
1.承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認本公司九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
2.討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
本次股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點：99年4月13日起至99年4月23日
止，以書面送達或寄達至本公司(台北縣新莊市五工五路十三號)。