1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路七百二十六號A棟地下二樓
(遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十九年度營業狀況報告。
2.九十九年度監察人查核報告。
3.九十九年度公司治理評鑑結果報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」。
二、承認事項：
1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司九十九年度盈餘分配表案。
三、討論事項：
1.討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
2.討論修訂本公司「公司章程」案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自100年4月1日
起至100年4月11日下午五點止，受理本次股東常會提案，受理處所
為本公司(地址:新北市中和區建八路2號17樓之8)，電話:02-
82269989，聯絡人:鍾淑娟，其他相關事宜為本公司將另行依規定公
告之。