1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)通過本公司九十八年度決算表冊承認案。
(2)通過本公司九十八年度盈餘分配表承認案:股東股利共計7.5元，其中股票股利
每股0.5元，現金股利每股7元。
三、選舉事項
(1)董事及監察人全面改選案。
新任董事:
施文進、居則文、劉信、張啟新、李玉山
新任獨立董事:
陳緯達、李宜光
新任監察人:
吳雅惠、游欣姿、蔡佩玲
四討論事項：
(1)通過盈餘分配轉增資發行新股案:普通股股利每仟股無償配發50股，股東紅利
新台幣15,072,750元，轉增資發行普通股計1,507,275股。
(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(3)通過修訂本公司章程部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
六、其他議案及臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無