1.董事會決議日期:99/03/16
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣中和市員山路四百七十一號八樓禮堂
4.召集事由:
一.報告事項：
(一).九十八年度營業狀況報告。
(二).監察人審查九十八年度決算表冊報告。
二.承認事項：
(一).承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊。
(二).承認本公司九十八年度盈餘分配表。
三.討論事項：
(一).討論盈餘分配轉增資發行新股案。
(二).解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(三).討論修訂「公司章程」部份條文案。
(四).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五).討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
四.選舉事項：本屆董監事至99年5月21日屆滿，擬於本次股東會改選。
五.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。