1.董事會決議日期:100/04/25
2.股東會召開日期:100/06/03
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬南路二十七號(鮮饗大酒樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十九年度營業報告
2.監察人查核九十九年度決算表冊報告
3.制訂「誠信經營守則」報告
(二)承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表案
2.九十九年度盈餘分派案
3.本公司直接之投資追認案
(三)討論及選舉事項：
1.修訂本公司章程部份條文案
2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案
3.修訂「股東會議事規則」案
4.修訂「背書保證辦法」案
5.辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案
6.補選董事及監察人案
7.解除董事競業限制案
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/05
6.停止過戶截止日期:100/06/03
7.其他應敘明事項:無