1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬南路二十七號(鮮饗大酒樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營業報告
2.監察人查核九十八年度決算表冊報告
(二)承認事項：
1.九十八年度營業報告書及財務報表
2.九十八年度盈餘分派案
(三)討論事項：
1.修訂本公司章程部份條文案
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.修訂「背書保證辦法」案
4.修訂「資金貸與他人管理辦法」案
5.解除董事競業限制案
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/13
6.停止過戶截止日期:99/06/11
7.其他應敘明事項:無