1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣中和市建康路130號9樓大會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、九十八年度營業報告書。
2、監察人審查九十八年度查核報告書。
(二)承認事項：
1、九十八年度決算表冊案。
2. 九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.公司章程修正案。
2.修訂公司「資金貸與及背書保證作業程序」案(增加議案)
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無