1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/11
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店)
4.召集事由:
一、報告事項：
案由一：九十八年度營業報告。
案由二：九十八年度監察人查核報告書。
二、承認事項：
案由一：承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
案由二：承認本公司九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項：
案由一：盈餘轉增資發行新股案。
案由二：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
案由三：修訂本公司「資金貸與他人作業」、「背書保證作業」部分條文案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/13
6.停止過戶截止日期:99/06/11
7.其他應敘明事項:無。