1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/11
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店)
4.召集事由:
一、報告事項：
案由一：九十八年度營業報告。
案由二：九十八年度監察人查核報告書。
二、承認事項：
案由一：承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
三、討論事項：
案由一：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/13
6.停止過戶截止日期:99/06/11
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一六五條規定，本公司股票自民國九十九年四月十三日起至民國九十
九年六月十一日止，停止辦理股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東
，請於民國九十九年四月十二日(一)十六時前親臨本公司股務代理機構，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國九十九年四月十二日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參
加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依
其送交之資料逕行辦理過戶手續。本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股
務代理部（台北市博愛路17號3樓，電話:02-23816288）。