1.股東會日期:99/06/29
2.重要決議事項:
(1)承認九十八年度決算表冊案
(2)承認九十八年度盈餘分派案
(3)通過修訂本公司章程部份條文案
(4)通過盈餘轉增資發行新股案
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(6)通過修訂「背書保證作業程序」案
(7)全面改選董事及監察人
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
當選名單及當選權數如下：
董 事：黃德聰 當選權數：32,951,550權
董 事：黃惠玉 當選權數：29,760,950權
董 事：陳朝陽 當選權數：29,648,740權
董 事：馬有鍾 當選權數：29,236,160權
董 事：王義文 當選權數：26,944,000權
獨立董事：楊清溪 當選權數： 260,100權
獨立董事：徐啟堂 當選權數： 52,500權
監 察 人：黃苑華 當選權數：21,657,860權
監 察 人：陶慕堯 當選權數：21,235,200權
監 察 人：詹錦宏 當選權數：20,812,540權