1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭文化活動中心
教學大樓三樓334教室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)98年度營業報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
(1)承認98年度決算表冊案。
(2)承認98年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)討論修訂本公司章程部份條文案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)選舉事項：
(1)全面改選董事及監察人。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:
(一)有關98年度盈餘分配內容至遲於股東會40日前另行公告
(二)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：99年4月30日起至99年5月10日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於99年5月10日下午4時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業(股)公司(地址：台北市中山北路二段129號10樓)。