1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:一、報告事項：(1)九十八年度營業報告書
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
二、承認事項：(1)承認九十八年度營業報告書及九十八年度財務報表案
(2)承認九十八年度盈虧撥補案
三、討論及選舉事項：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及
「背書保證作業程序」部份條文案
(2)增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案
(3)全面改選董事及監察人案
(4)討論擬解除本公司新任董事競業禁止限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無