1.董事會決議日期:100/04/27
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:基隆市安樂區基金二路3巷3號
(中崙里民會堂)
4.召集事由:
（一）報告事項
1.九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊。
3.大陸投資案報告。
4.本公司增訂「誠信經營守則」。
（二）承認事項
1.九十九年度營業報告書及決算表冊案。
2.九十九年度盈餘分派案。
（三）討論及選舉事項
1.修訂本公司公司章程部分條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產控制作業辦法」案。
3.補選本公司獨立董事案。
4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
1.本公司九十九年度盈餘分配內容，至遲將於股東常會四十日
前經董事會決議後另行公告。
2.依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國100年4月
8日起至100年4月18日止,受理股東就本次股東常會提案及提名獨
立董事候選人名單。凡有意提案及提名獨立董事候選人名單之股
東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備
董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司
地址：204基隆市安樂區武訓街15號
電話：(02)24331110