1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:基隆市安樂區武訓街59號
(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心)
4.召集事由:
（一）報告事項
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊。
3.大陸投資案報告。
（二）承認事項
1.九十八年度營業報告書及決算表冊案。
2.九十八年度盈餘分派案。
（三）討論及選舉事項
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「資金貸予與背書保證控制作業辦法」案。
3.增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
4.改選本公司董事及監察人案。
5.解除新任董事及其代表人競業競止之限制案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無