1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心
(基隆市安樂區武訓街59號)
4.召集事由:
（一）報告事項
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊。
3.大陸投資案報告。
（二）承認事項
1.九十八年度營業報告書及決算表冊案。
2.九十八年度盈餘分派案。
（三）討論及選舉事項
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「資金貸予與背書保證控制作業辦法」案。
3.改選本公司董事及監察人案。
4.解除新任董事及其代表人競業競止之限制案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
1.本公司九十八年度盈餘分配內容，至遲將於股東常會四十日前經董
事會決議後另行公告。
2.依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國99年4月9日起
至99年4月19日止,受理股東就本次股東常會提案及提名獨立董事候選
人名單。凡有意提案及提名獨立董事候選人名單之股東務請於上述期
間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審
查結果。
本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司
地址：204基隆市安樂區武訓街15號
電話：(02)24331110