1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:台塑大樓前棟2樓會議室
4.召集事由:
(1)報告事項:
A.本公司99年度經營報告
B.監察人審查99年度決算報告
C.本公司獨立董事蔡友才、秋山信之請辭董事職務報告
(2)承認事項:
A.為依法提出本公司99年度決算表冊，請承認案
B.為依法提出本公司99年度盈餘分派之議案，請承認案
(3)討論事項:
A.為擬修正本公司章程，是否可行，請公決案
B.為擬解除董事石塚由成競業禁止之限制，請公決案
C.為擬修正本公司股東會議事規則，請公決案
D.為擬修正本公司資金貸與他人作業辦法及背書保證作業程序，請公決案
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:無