1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台中市工業區工業24路22號
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)99年度營業報告書。
(2)監察人審查99年度決算表冊報告。
二、承認事項:
(1)承認99年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認99年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項:
(1)公司章程修訂案。
四、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標
點符號)，否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
參與該項議案討論。受理期間為100年4月15日至100年4月25日下午5時止。