1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)98年度營業報告書。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
二、承認事項:
(1)承認98年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認98年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)討論修訂資金貸予他人作業程序案。
(3)討論修訂備書保證作業程序案。
(4)現金增資發行普通股案。
(5)董事、監察人任期屆滿全面改選案。
選舉結果:
(a)董事當選名單
鄧福順:得票權數72270205權
王維泗:得票權數68149935權
王陳麗榕:得票權數64848224權
鄧瓊惠:得票權數60434983權
姚百舟:得票權數56075537權
(b)獨立董事當選名單
趙文華:得票權數1455342權
鍾榮輝:得票權數1208732權
(c)監察人當選名單
溫忠漢:得票權數50172456權
岡谷(香港)有限司代表人天野芳彥48819375權
王日春:得票權數40055151權
(6)解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:本公司第十二屆董事及監察人於當選後立即就任