1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台中市工業區工業24路22號
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)98年度營業報告書。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
二、承認事項:
(1)承認98年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認98年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)討論修訂背書保證作業程序案。
(3)討論修訂資金貸與他人作業程序案。
(4)現金增資發行普通股案。
(5)董事、監察人任期屆滿全面改選案。
(6)解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無。