1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台中市工業區工業24路22號
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)98年度營業報告書。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
二、承認事項:
(1)承認98年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認98年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)董事、監察人任期屆滿全面改選案。
(3)解除新任董事競業禁止之限制案。
(4)現金增資發行普通股案。
四、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。
(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東
應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)獨立董事提名人數，不得超過本次股東常會應選獨立董事名額2人。
(4)本公司將於99年4月13日起至99年4月22日止受理，凡有意提案及提名獨立董事候選人
之股東務請於99年4月22日下午5時前提出(郵寄者以郵戳日期為憑)，受理處所：先益電
子工業股份有限公司管理部，地址：台中市工業區工業24路22號。