1.股東會日期:99/05/18
2.重要決議事項:
(1)承認通過98年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認通過98年度盈餘分配案。
(3)討論通過盈餘(員工紅利及股東紅利)轉增資發行新股案。
(4)討論通過「公司章程」修正案。
(5)討論通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(6)討論通過配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，
擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。
(7)補選獨立董事案。
(8)討論通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。