1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/05/18
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓202會議室。
4.召集事由:
增列後完整之召集事由如下：
A.報告事項：
a.九十八年度營業報告。
b.九十八年度監察人審查報告。
c.其他報告。
B.承認事項：
a.九十八年度營業報告書及財務報表案。
b.九十八年度盈餘分配案。
C.討論及選舉事項：
a.擬以盈餘(員工紅利及股東紅利)轉增資發行新股案。
b.修訂本公司「公司章程」。
c.修訂本公司「取得與處分資產作業程序」。
d.為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，
擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。
e.補選獨立董事案。
f.解除董事競業禁止案。
g.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/03/20
6.停止過戶截止日期:99/05/18
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自99年03月10日起至99年03月19日
止，受理持有本公司已發行股份1%以上之股東就本股東常會之提案及獨立董事候選人提
名辦理相關提案提名手續。受理提案及提名處所:新竹科學工業園區新竹縣研發二路1-1
號6樓(力旺電子財務部)
2.本公司委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。
3.本公司召開99年度股東常會公告已於99/02/25於台灣證券交易所公開
資訊觀測站申報公告。