1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分派案：股東股利共計3元，其中股票股利每股1元，
現金股利每股2元。
(3)通過本公司九十九年度股東紅利轉增資發行新股案：股東紅利新台幣38,202,970元
轉增資發行新股3,820,297股，每股面額新台幣10元，每仟股無償配發100股。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)補選本公司獨立董事案。
(6)通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
(1)配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊，逾期則依
公司法第240條規定改發現金，計算至元為止，其不足一股之畸零股，授權董事長洽
特定人按面額認購之。
(2)以上股東紅利配股比率，如因現金增資、公司債轉換、執行員工認股權憑證、
買回庫藏股或轉讓庫藏股等或其他足以影響流通在外股數，以致配股比率因而發生
變動者，股東會授權董事會調整之。