1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓(遠東科學園區D棟)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
1.本公司九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(二)、承認事項：
1.本公司九十九年度決算表冊案。
2.本公司九十九年度盈餘分派案。
(三)、討論事項一：
1.本公司九十九年度股東紅利轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「公司章程」案。
(四)、選舉事項：本公司獨立董事補選案。
(五)、討論事項二：解除新任董事競業禁止案。
(六)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於100年4月1日起至100年
4月11日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及提名。凡有意提案
(名)之股東，請於上述期間內送達本公司公告受理處所，並依規定辦理提案(名)手
續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所:
安馳科技股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段75號21樓，收件人：
鄧春媚 收)。