1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十八年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分派案：股東股利共計2.5元，其中股票股利
每股0.5元，現金股利每股2元。
(3)通過本公司九十八年度股東紅利暨員工紅利、資本公積轉增資發行新股案：
股東紅利新台幣16,883,620元轉增資發行新股1,688,362股，每仟股無償配發50股；
員工紅利新台幣5,035,470元，以最近一期經會計師查核之財務報告每股淨值新台幣
16.7849元計算，轉增資發行新股300,000股；
資本公積新台幣16,883,620元轉增資發行新股1,688,362股，每仟股無償配發50股，
合計增資發行新股3,676,724股，每股面額新台幣10元，計36,767,240元。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(7)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票初次上櫃案。
(8)通過本公司擬與主辦承銷商簽訂辦理過額配售及協調股東於掛牌日起一定期間
不得賣出股票之協議案。
(9)通過本公司新股承銷及現金增資計畫案。
(10)全面改選本公司董事及監察人。
(11)通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無