1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/02
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人審查報告。
(3)『一百年第一次買回股份轉讓員工辦法』報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
2.承認事項
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司九十九年度盈餘分派案。
3.討論事項
(1)擬修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
(2)擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(3)擬通過本公司『監察人之職權範疇規則』。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/04
6.停止過戶截止日期:100/06/02
7.其他應敘明事項:
(1)股東提案期間:
依公司法第一七二條之一規定，受理持股1%以上之股東書面提案期間為
100年3月28日至100年4月6日止。
(2)受理提案處所:
聚積科技股份有限公司財務部收〔地址：新竹市埔頂路18號6樓之4〕。
（郵寄者以寄達日為憑，並請於信封封面加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送）。