聚積 重大訊息 - 本公司股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/04 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司九十八年度盈餘分派案。 股東紅利：197,588,388元。 員工紅利： 17,332,282元。 (3)通過討論修訂公司章程案。 (4)通過討論『私募增資適用五年免稅』案。 (5)完成增選董事案。 增選董事一人 新任董事當選名單:台灣工業銀行(股)公司 (6)通過討論解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無