1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人審查報告。
(3)九十八年私募普通股辦理情形報告。
(4)報告本公司訂定之「道德行為準則」。
(5)本公司參加中華治理協會辦理之「上市上櫃公司治理制度評量」結果報告。
2.承認事項
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司九十八年度盈餘分派案。
3.討論及選舉事項
(1)擬修訂本公司章程案。
(2)擬通過『私募增資適用五年免稅』案。
(3)增選董事案。
(4)擬解除新任董事競業禁止案。
4.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
(1)股東提案期間:
依公司法第一七二條之一規定，受理持股1%以上之股東書面提案期間為
99年3月29日至99年4月7日止。
(2)受理提案處所:
聚積科技股份有限公司財務部收〔地址：新竹市埔頂路18號6樓之4〕。
（郵寄者以寄達日為憑，並請於信封封面加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送）。