1.股東會日期:99/05/27
2.重要決議事項:
(1).承認通過九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認通過九十八年度盈餘分派案。
(3).討論通過本公司九十八年度資本公積轉增資發行新股案。
(4).討論通過辦理私募國內無擔保轉換公司債案。
(5).討論通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(6).討論通過修訂本公司章程部份條文案。
(7).討論通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(8).討論通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。
(9).通過解除董事競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無